Мастер-класс «Внутренний контроль (комплаенс) в банке»
Мероприятие прошло
20 мая 2022
Место проведения
ул. Миклухо-Маклая, д.6 (ауд. 27)
Поднаправление:
Экономика,
Работодатели
Формат:
Мастер-класс
Организатор:
Экономический факультет
Тип:
Факультетский
О мероприятии
20 мая в 19:30 по московскому времени
Цель мастер-класса – ознакомление студентов магистратуры с работой комплаенса в банке.
В каждом банке организовываются целые управления комплаенс-контроля, под которые разрабатываются внутренние политики с учетом международных требований, задача которых заключается в проверке и выявлении финансовых транзакций, сборе и анализе информации о потенциальных и действующих клиентах.
Как правило, в своей работе они используют 5 ключевых задач:
- своевременно выявляют риски и предоставляют рекомендации по ним
- разрабатывают систему для контроля и защиты от возможных рисков
- мониторят за операциями, выявляют насколько эффективны, разработанные ими меры и насколько банк подвержен угрозам и рискам
- исключают возможные сложности, связанные с проверкой потенциальных клиентов и их банковских транзакций
- проверяют потенциальных и действующих клиентов (физических и юридических лиц) на соответствие их деятельности и заявленных целей, с учетом внутренних политик
Таким образом, банковский комплаенс — это внутренний контроль со стороны банка своего действующего или потенциального клиента на предмет его благонадежности.
На мастер-классе будут подняты следующие вопросы:
- Для чего комплаенс-контроль Банку?
- Какие направления охватывает внутренний контроль?
- Механизм работы санкционного комплаенса
Спикер
Главный специалист Группы санкционного комплаенса Управления внутреннего контроля Службы комплаенс-контроля АО «МИнБанк» - Дидигов Дэниел Русланович.
Предыдущее мероприятие
20 мая
Научный семинар «How to publish in scholarly journals»
Следующие мероприятие
20 мая
Научный семинар «How to publish in scholarly journals»
Похожие мероприятияВсе мероприятия
Научный семинар «Немецкое и русское неокантианство»
Антропологическая тематика как размышления о духовных основаниях человека и основных феноменах человеческого бытия (любовь, творчество, жизнь, смысл жизни, смерть и т.п.) находит свое отражение и в трудах русских представителей неокантианства.
Формат:
Семинар
Организатор:
Факультет гуманитарных и социальных наук
«Ночь в универе» — шанс для абитуриента побывать в универе ночью
Написать курсовую за ночь? Пробовали! Прийти на экзамен к 6 утра? Бывало! Побывать в универе ночью? Никогда... А у абитуриентов РУДН — есть шанс! 20 мая абитуриенты впервые смогут побывать в университете ночью. Путешествовать по всем факультетам и институтам, играть в настольные игры со Студсоветом, проводить опыты с химиками и расследовать преступление с юристами — все это можно сделать на мероприятии «Ночь в универе».
Формат:
День открытых дверей
Организатор:
Российский университет дружбы народов
Ежегодный научный семинар «Современные проблемы геоэкологии»
Научный семинар «Современные проблемы геоэкологии» проводится ежеквартально. На предстоящем семинаре будут обсуждаются техногенные загрязнения на основе аномальных геохимических полей, а также эколого-геохимические особенности почв Карадагского заповедника, которые являются важнейшими современными геоэкологическими проблемами с привлечением молодых и иностранных ученых.